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集成金融广州浪奇:召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

日期:2019-12-26 14:55 浏览:115

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

  本公司董事会于2019年12月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

  年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

  网投票系统向股东提供网络投票平台,根据有关规定,现对本次股东大会进行提示性公

  根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》的有关规

  定,经广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会

  议审议通过,决定召开2019年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

  2. 股东大会召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,

  3. 会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部

  (1) 现场会议召开时间:2019年12月27日(星期五)下午14:30

  通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月27日上午9:30-11:30,下

  通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日上午9:15

  (1) 现场表决:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现

  (3) 公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,

  截至股权登记日2019年12月20日(周五)下午收市时,在中国证券登记结算有限

  责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书

  8. 现场会议召开地点:广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公

  1. 审议公司《关于终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权的议案》;

  5. 审议公司《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议

  上述第1项议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,第2-5项议案已经

  公司第九届董事会第二十二次会议审议通过,议项内容详见公司于2019年9月26日、

  2、上述第3、4项议案为特殊表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代

  3、上述第2、5项议案为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理

  1. 登记方式:个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由

  法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示法人

  营业执照复印件、集成金融本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或持股凭证;委

  托代理人出席会议的,代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位

  的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。国有股股东由国有股权代表出席或其

  委托的代理人出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示国有股权代表书面委托

  书。公海赌赌船官方网站入口由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、

  持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东(包括法

  人股东、个人股东、即委托人)出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、

  由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托

  书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东,亦可传真或函寄上述有

  效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小

  2. 登记地点:广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或

  (2) 股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计,请出席

  (一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360523”,投票简称为“浪奇

  (二)优先股的投票代码与投票简称:公司无优先股,所以没有优先股的投票代码

  (四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

  案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他

  未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日上午9:15,结束时间为2019

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

  身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或

  根据本人意愿,被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项(□ 具有 □ 不具有)表决权

  被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案(□ 具有 □ 不具有)表决权

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